Rīgas astoņkājis

12. VISAM IR SAVA CENA

- "Edgar, mums ir jauna lieta atnākusi," Kaspars lietišķi ar žestu parādīja, lai Edgars pievēršas Kaspara datoram. "Skaties, te PVN izkrāpēji atkal mums uzdarbojas uz Latvijas un Lietuvas robežas. Preces nepārtraukti ieved un izved, formējot dokumentus uz pastkastīšu kompāniju vārda. Preces brīžiem cirkulē tik ātri, ka krāpnieki paši vairs nespēj izsekot – kurš, kuram, par kuru piegādi ir parādā. Mūsējie jau sen viņus novēro, lai spētu noteikt visus iesaistītos un izsekot naudas plūsmām.

- Lielbritānijā viņu sabiedrotie no šādas PVN shēmas iegūst ap 10 miljoniem eiro nedēļā. Kad viņus sašņorēja, policija atrada dokumentus par 218 fiktīviem uzņēmumiem, kas no turienes budžeta sešu gadu laikā izcēluši 217 miljonus mārciņu. Pie mums vēl, par laimi, šie blēži nav paspējuši tik ļoti izvērsties. Mums ir informācija, ka viņiem būs sanāksme Alfa lielveikala Gan-bei restorānā rīt pulksten 11. Jāsarunā operatīvie, lai visu safilmē un pēc tam viņi jāņem ciet.

Interesantākais tomēr notiek pēc tam, kad krāpnieki ieguvuši PVN naudu. Viņiem to vajag atmazgāt. Kā? Jāpārvērš nauda par precēm, ko pēc tam var pārvērst atpakaļ par naudu. Voila – un izkrāpējiem jau ir tīra nauda, ko var lietot.

Iedošu tev par šo tēmu vienu mācību grāmatu, kas tev patiks. Atver mājās Netflix un paskaties Ozark seriālu. Tur pat viens 14 gadīgs puika atmazgā naudu, iemācoties to no tēva. Viņš uztaisīja programmu, kur nauda ceļo no viena bankas konta un uz citiem automātiski, pa vienu no 20 triljoniem programmas izvēlētiem ceļiem, līdz beigās nonāk atpakaļ. Katram depozītam tas notiek dažu sekunžu laikā. Pastkastīšu kompānijas saslēgušās vienā globālā atmazgāšanas mašīnā. Šī epizode vēl atstāj vietu pietiekoši daudz neskaidrībām, taču nākamā ir daudz skaidrāka.

Klasiskais stāsts tur ir – iedomājies, ka tu atrodi čemodānu, kurā ir pieci miljoni. Ko tu par to nopirktu? Jahtu, villu, sporta auto? Nodokļu administrācijai visi šie pirkumi ir redzami un tā paprasīs tev līdzekļu izcelsmi. Tāpēc tev tā jāielaiž banku sistēmā.

Lai to izdarītu, pirmkārt, tev jaunās banknotes jāpārvērš tādās, kas izskatās lietotas. Vislabāk tam noder veļasmašīna.

Tālāk tev vajadzīgs patīkams bizness, kurā apgrozās daudz skaidras naudas, kur var viegli manipulēt ar grāmatojumiem, kur nav kredītkaršu maksājumu. Piemēram, kazino vai striptīza klubs.

Tad ir pamazām jāiejauc tavi pieci miljoni tavā patīkamajā, skaidruča bagātajā biznesā. Tas sajaukums jānosūta no savas valsts bankas uz banku jebkurā valstī, kuru neuztrauc pieprasījumi no tavas valsts nodokļu administrācijas.

Tad viss, kas tev nepieciešams, ir kredītkarte, kas piesaistīta šīs citas valsts bankas kontam, un pieeja kādam no miljoniem skaidras naudas izņemšanas automātiem. Izņem naudu un tērē tikpat droši kā jebkurš cits, tik vēlams, ne savā nodokļu rezidences valstī.

Mēs vēl esam stadijā, kur VID nespēj izsekot izcelsmei tiem līdzekļiem, par kuriem nopirktas jahtas, mājas vai auto.

Tā ir tā pati vecā shēma – kad ieved Latvijā, preces ātri jāpārdod, tāpēc tās ir lētākas. Pircēji parasti nopriecājas, ka preces ir nedaudz lētākas un pērk, neskatoties, kas un kāpēc tās pārdod. Šie pircēji tad arī ir mūsu gardākais kumosiņš. Tiem mēs pilnīgi mierīgi varam taisīt auditu un paprasīt maksāt vēlreiz PVN un sodus, jo pircējam vajadzēja zināt, ka pārdevējs ir krāpnieks.

Bet ar to viss nebeidzas. Ja runa ir par lielām summām, mēs to pircēju varam iesēdināt, bet viņa uzņēmumu - likvidēt. Tad viņi patiešām sabīstas un sāk ar mums runāt par kompromisiem, lai tas nenotiktu. Tā ir mūsu iespēja mazliet piepelnīties, kompensējot tos grašus, ko valsts mums atsviež algās. Vai esi ieinteresēts, Edgar?"

Atbildesnebija.