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Morgen Risikobericht: New York Immobilien Geheimnisse aufgedeckt

Die New York Times - ist auf Geheimnisse der New-York-Immobilien in einer Reihe von Artikeln, die die Durchlässigkeit des Shell-Gesellschaften, die Eigentumswohnungen in der Time Warner Center, eine Entwicklung am Columbus Circle in Manhattan gekauft piercing dishing. Jahr lang ergab die Untersuchung, unter anderem, wie Menschen verdecken Immobilien-Transaktionen in der Geheimhaltung, Erkennung, Steuer- oder behördlichen Kontrolle für ihre Einkäufe zu vermeiden.

Kauf von Immobilien unter dem Namen eines Unternehmens ist völlig legal und üblich, wie Risiko & Compliance-Journal im September 2013 für eine Geschichte über den Reiz der Manhattan-Immobilien für das Ausblenden von Schwarzgeld gelernt. Aber den Immobilien- und juristischer Berufe, die Times berichtet, fuhren ab mögliche Regelungen erfordern dazu due Diligence auf Kunden, die Immobilie zu kaufen. Daher liegt es an jedem Agenten oder Immobilien-Firma, zu kommen mit eigenen Situation basierende Compliance-Programm nach Ellen Zimiles, managing Director von Navigant Consulting Inc., wer der Firma global Untersuchungen und Compliance Praxis führt. "Es gibt keine Aufsichtsbehörde, die Konzentration auf Sie; ist es ein wenig leichter zu auf Dinge eingehen,"sagte sie.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine legitime Unternehmensstruktur, die verwendet werden kann, Immobilienerwerb Frau Zimiles sagte, bei der Feststellung, dass es verwendet werden kann, um illegale Finanzquellen zu verstecken. Und weil der Immobilienwirtschaft die Know-your Kundenanforderungen keine Bank tut, es ist ein einfacher Weg, um Geld zu bewegen, sie wies darauf hin. Es könnte sein, dass ein Katalysator für die Aktion? "Diese [Serie von der Times] ist nun das Licht auf die Branche selbst zu setzen, und nun wird es Zeit für die Industrie, eine Position einzunehmen," sagte sie. Aktivisten sagen, es ist jetzt Zeit zum US-Regeln zu überarbeiten und Mandat Immobilienhändler um Kunden führen due-Diligence. "Die zeitweilige Freistellung hat nie revisited, aber es ist auf jeden Fall Zeit,", sagte Heather Lowe, Rechtsberater und Direktor der Regierungsangelegenheiten für globale finanzielle Integrität, eine auf der Grundlage von Washington, D.C.-Gruppe, die den illegalen Geldfluss verfolgt.

EXKLUSIVE AUF RISIKO & COMPLIANCE-JOURNAL

Krise der Woche: TurboTax. Die Krise-Experten wurden gebeten, zu prüfen, wie Intuit Inc. TurboTax Luftbasis aus seinen Plan zu Kunden Bezahlung ein teurer Maß ihrer Steuer-Software zur Datei gibt, dass sie in der Vergangenheit auf die kostengünstigere Version Datei könnte. Nach bekommen knallte von Kunden und Konkurrenten eine Chance auswärts verärgerten Kunden zu locken nutzen sehen, umgekehrt TurboTax Kurs.

COMPLIANCE

Staatsanwälte signalisieren NY Korruption durchgreifen. Jahrelang haben die Bundesanwälte nach Albany Politiker eins nach dem anderen, wobei auf Gesetzgeber wie Pedro Espada, Carl Kruger und die meisten vor kurzem Malcolm Smith gegangen. Jetzt Bundesanwälte im südlichen Bezirk von New York verfolgen eine umfassendere Strategie — "ein Angriff auf die kriminellen Deckkraft von Albany," in einer offiziellen Justizministerium ist Worte — und, im Rahmen dieses Ansatzes, könnte den ungewöhnlichen Schritt Geschworenengericht Bericht über die systemische öffentlichen Korruption in der Landeshauptstadt das WSJ berichtet. Die große Reichweite der Ankläger Interesse zeigte sich in der Entwicklung der Argumentation gegen die ehemaligen Versammlung Lautsprecher Sheldon Silber und ihre Untersuchung ist wahrscheinlich in den kommenden Monaten entfalten — in Form eines Berichts oder wahrscheinlicher ist, in einer Reihe von Fällen.

Belgische Richter hält HSBC  Verhaftung. Ausstellung, einen internationalen Haftbefehl für die Gruppe Direktoren weil sie nicht zusammen sind eine Anklage-Sprecherin sagte, laut Thomson Reuters, erwägt der Richter eine belgische Untersuchung über den Schweizer private Banking-Arm der HSBC. Belgien angeklagt die Einheit Steuerhinterziehung und Geldwäsche im November wirft die britische Bank Diamant Händler und andere vermögenden Kunden in Belgien wegen der versteckt Bargeld und Umgehung der Steuer zu bieten.